中国科健股份有限公司2004年年度报告_中国天楹(000035)_公告正文_财经

奇纳河科健股份股份有限性公司2004常年度空话

    要紧准时的

一、董事会及其董事以誓言约束、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大人物忽略,物质的确凿性、个人和协同倾向的严格和完整性。公司董事夏麦克匪特斯氏疗法方法废公司资产减值预备;孤独董事王晓庆仍不伴随开票。。

二、董事会主席侯子强麦克匪特斯氏疗法方法、蒋思东麦克匪特斯氏疗法方法因公月动差不克不及伴随汇合点。,最重要的陶独春麦克匪特斯氏疗法方法、郝建学麦克匪特斯氏疗法方法列席并行使由舆论决定。;曹德曹德麦克匪特斯氏疗法方法因任务相干而未能列席汇合点。。

三、深圳南河民和记账人公司发布的新闻了审计空话,董事会、中西部及东部各州的县议会也对相关性的处境作了详细的的象征。,请注意到围攻者发现。

四、公司董事长郝建学麦克匪特斯氏疗法方法、王东麦克匪特斯氏疗法方法,校长,陈伟欢麦克匪特斯氏疗法方法,首座财务官,卦

目     录

第1章公司基本处境简介

其次章记账人传达和事情传达汇总

第三章资金存量使多样化与使合作处境

董事会四个一组之物章、监事、高管职员的

第五章公司对待

使合作大会六年级章简介

第七章董事会空话

中西部及东部各州的县议会第八日章空话

第九件要事

第十章财务空话

第十一章编制文学中学概况一览

第1章公司基本处境简介

一、公司指定:

国文:奇纳河科健股份股份有限性公司

英文:奇纳河科健股份有限性公司,LTD.

二、公司法定代劳人:郝建学

三、董事会秘书官:大河口湾

公司可转让证券事务代表:芬宁 Fenn的变体平

累积而成:深圳蛇口勤劳六路科健大厦,邮递区号:518067

联系电话:0755-26692595

传    真:0755-26672835、26695940

电子邮箱:cnkj@

四、公司登记簿、行为地址:深圳蛇口勤劳六路科健大厦

邮递区号:518067

互联网网络网址:

电子邮箱:cnkj@

五、公司选择的传达泄露报纸:奇纳河可转让证券报、可转让证券时报

年度空话使具有特性网站:

年度空话的态度:深圳蛇口技术与工程大厦秘书官处六

六、公司可转让证券交易税:深圳可转让证券交易税

产权股票简化:中科健A

产权证券代码:000035

七、其它关于材料:

公司最初的登记簿日期:1984年12月31日

网站最初的登记簿的公司:深圳Shekou工商局

营业单位营业执照登记簿号:4403011015154

公司税务登记簿号码:440301192440560

公司用电话通知的记账人公司指定:深圳南的记账人公司

记账人公司:广东省深圳深南中路2072号电子大厦8楼 

其次章记账人传达和事情传达汇总

一、公司年度次要财务传达

薪水单位:人民币元

项    目                                                        金     额

总盈余                                                -1,536,635,

净赚                                                  -1,519,769,

估及非惯常利害后的净赚                              -1,520,221,

主营事情盈余                                                28,731,

别的事情盈余                                                 4,252,

营业盈余                                                -1,204,541,

投资额进项                                                   -51,283,

折扣展开                                                                –

营业外进出净数                                            -280,810,

经纪柔韧的发生的资金流动净数                                -280,475,

现钞及现钞等价物净增减额                                   -80,369,

注:估及非惯常利害展现和关涉薪水:

项              目                                               2004年度

以前年度一经计提的各项减值预备的补偿                         2,141,

理性公司的实践处境估及公司的每日资产减值预备,689,他的营业展开、展开

全部效果                                                           451,

二、三年来公司次要财务指标

单位:人民币元

展现                                 2004年                        2003年

主营事情展开1,727,443,              2,705,999,

净赚1,519,769,                 40,068,

总资产477,821,              1,808,340,

使合作合法权利——1,254,077,                265,545,

每股进项                                                     

每股净资产                                                   

整齐后每股净资产                                               

每股经纪柔韧的发生                                               

的资金流动净数

净资产进项率                              –                         

估及非惯常利害



后的净资产进项率

(额外的平均估价)

2002年

展现                            整齐前                             整齐后

主营事情展开3,129,003,                   3,129,003,

净赚62,490,                      57,580,

总资产1,530,492,                   1,530,492,

使合作合法权利229,925,                     225,016,

每股进项                                                       

每股净资产                                                     

整齐后每股净资产                                                 

每股经纪柔韧的发生                                               

的资金流动净数

净资产进项率                                                   

估及非惯常利害

后的净资产进项率

                              

(额外的平均估价)

三、净资产和每股进项的平均估价摊薄和额外的平均估价进项:

净资产进项率

空话期盈余                                          (%)

总体潮解额外的平均估价

主营事情盈余                           –                                –

营业盈余                               –                                –

净赚                                 –                                –

估及非惯常利害后的净赚             –                                –

每股进项

空话期盈余                                    (人民币元/股)

总体潮解额外的平均估价

主营事情盈余                                                     

营业盈余                           ()                        ()

净赚                             ()                        ()

估及非惯常利害后的净赚         ()                        ()

四、使合作合法权利使多样化

薪水单位:人民币元

展现                          期初数                             现期补充部分

股票的                  115,887,                                    –

104股票的,094,                        11,308,

盈余的17,936,                                    –

3,338,                                    –

法定公益金



未分配盈余27,626,

几乎不证明的投资额

(11,161,)

资浪费                             –



使合作合法权利一份遗产265,545,

展现                        现期增加                 晚期的数      使多样化导致

股票的                            –            115,887,

资金公积                        –            115,403,           注1

盈余公积                        –             17,936,



法定公益金                                     3,338,

未分配盈余1,519,769,        (1,492,143,浪费通向的浪费

几乎不证明的投资额

(11,161,浪费通向的浪费

资浪费

使合作合法权利一份遗产1,519,622,        (1,254,077,浪费通向的浪费

注1:现期资金公积补充部分次要系本公司现期补充部分对深圳三星科健革囊表达技术股份有限性公司投资额所发生的股权投资额利润所致。

本公司原考虑深圳三星科健革囊表达技术股份有限性公司21%的股权,于2003年9月25日订约在议定书中拟定区别对待受让深圳智雄电子股份有限性公司及上海同盟投资额股份有限性公司所考虑的深圳三星科健革囊表达技术股份有限性公司9%和5%的股权。在上述的合法权利后来地,本公司对深圳三星科健革囊表达技术股份有限性公司持股除到达35%。2004年1月,本公司结果深圳西雄电子股份股份有限性公司参加人民币,654,元,收买深圳三星革囊技术股份股份有限性公司9%股权。,在2003年12月31日的按照,股权9%所类似拥一些深圳三星科健革囊表达技术股份有限性公司所有者合法权利为人民币22,100,元,公司股权投资额留存下的类似补充部分人民币4元。,445,元,按规则联欢资金。2004年8月结果上海同盟投资额股份有限性公司股权受让款人民币9,807,元,收买深圳三星革囊技术股份股份有限性公司5%股权。,在2004年8月31日的按照,股权5%所类似拥一些深圳三星科健革囊表达技术股份有限性公司所有者合法权利为人民币16,620,元,公司股权投资额留存下的类似补充部分人民币6元。,813,元,按规则联欢资金。

现阶段我国产权股票投资额发生的多样性,258,元。

第三章资金存量使多样化与使合作处境

一、资金存量使多样化表

数目单位:股

股份类别                                                       这次使多样化前

一、非上市产权股票

1、发起人股份                                                  33,614,000

执政的:

地面考虑股份                                                   33,614,000

境内大肚子考虑股份                                                        0

考虑境外大肚子股份

别的

2、募集大肚子股份                                                39,624,000

3、怀抱职员持股

4、高管股                                                         118,662

5、资历较深的证券或别的

未上市循环股份全部效果                                             73,356,662

二、上市循环股

1、人民币权益股                                                42,530,538

执政的:社会公众股                                               42,530,538

高管股

上市循环股全部效果                                             42,530,538

三、股份全部效果                                                  115,887,200

这种使多样化的补充部分或增加,一)

股份类别              配   送   公  积           别的    小    这次使多样化后

产权股票红利增长计

股      发

一、非上市产权股票

1、发起人股份                                                  33,614,000

执政的:

地面考虑股份                                                            0

境内大肚子考虑股份                                               33,614,000

考虑境外大肚子股份

别的

2、募集大肚子股份                                                39,624,000

3、怀抱职员持股

4、高管股                                                         118,662

5、资历较深的证券或别的

未上市循环股份全部效果                                             73,356,662

二、上市循环股

1、人民币权益股                                                42,530,538

执政的:社会公众股                               (68)          42,530,470

高管股                                             68                  68

上市循环股全部效果                                             42,530,538

三、股份全部效果                                                  115,887,200

注:空话期内,深圳休闲健身果核公司创始人股权使具有特征的使多样化,请参阅本章中第三(五)个刑柱使合作的详细的处境。。

二、产权股票发行上市三年前空话完毕

在空话期完毕后的前三年,公司。

三、使合作处境

(1)2004年12月31日底,公司使合作全部效果为21583人。。

(二)2004年12月31日底,公司流行音乐十大畅销唱片使合作的所有权权利:

股份全部效果打中一份遗产

序                                     持股数

使合作姓名

(一份遗产)除(%)增减



动处境

1深圳科建分类股份有限性公司33,614,000                   0

2深圳志雄电子股份有限性公司31,000,000                   0

3信达投资额股份有限性公司3,300,000                    0

4奇纳河科学技术助长理财投资额公司2,750,000                    0

5深圳投资额对待公司2,574,000                    0

6    吕永俊                              354,562                 未知

7    岱捷描                              339,787               +37000

8    汪淼                                244,899                 未知

9    曾凡国                              190,607                    0

10   毛振宁                              163,918未知

序                                     股份使具有特征                  股份质押

使合作姓名

上冻使习惯于



3361万张贴

1深圳方正分类股份有限性公司

结,执政的2600万个

产权股票司法的再上冻。

3100万张贴

2深圳智雄电子股份有限性公司

结与司法再上冻。

3    信达投资额股份有限性公司                新生的大肚子股                        无

4    奇纳河科学技术助长理财投资额公司    新生的国有大肚子股                        无

5    深圳投资额对待公司          新生的大肚子地面股                        无

6    吕永俊                              循环股                      未知

7    岱捷描                              循环股                      未知

8    汪淼                                循环股                      未知

9    曾凡国                              循环股                      未知

10   毛振宁                              循环股                      未知

(三)2004年12月31日底,公司十大循环使合作的所有权权利:序号       使合作姓名               持股数(单位:持股类别

1          吕永俊                       354,A股562次循环

2          岱捷描                       339,A股787次循环

3          汪   淼                      244,A股899次循环

4          曾凡国                       190,A股607次循环

5          毛振宁                       163,A股918次循环

6          徐迎心                       154,A股215次循环

7          左蕴函                       152,A股100次循环

8          黄泽贤                       135,A股200次循环

9          李建华                       130,A股800次循环

10         吴雅君                       130,A股201次循环

(四)公司使合作中间的相干:

在公司流行音乐十大畅销唱片使合作中,使合作与使合作的不相关性相干,它两个都不属于行政政府规则的协调一致举动举动。。十大循环使合作中间条件在相关性性?。

(五)刑柱使合作和实践把持人处境

1、刑柱使合作处境

深圳科建分类股份有限性公司(简化建建分类),占公司股份的百分之十,它是笔者公司的最大使合作。。该分类于1992年11月7日在深圳登记簿。,公司登记簿资金为5300万元,法定代劳人侯子强,公司经纪范围:麦克匪特斯氏疗法电子方法、勤劳把持方法、电脑及其外部方法、高温虚构、节能虚构、石油化工虚构、生物工艺学、工具运转与方法、超导虚构;投资额兴业银行(另行申报详细展现);国际职业、物质供销(非职业化)、专卖、日用品特殊用途把持);传达侍者、高新技术虚构的虚构与对待、效果与投资额在高新技术展现打中敷。

空话期内,本色棉布合纵投资额股份有限性公司和成都久盛科学技术开展股份有限性公司别受让科健分类99%股权和1%股权安排方式已对待使筋疲力尽的商变换登记簿手续,理性国务院国有资产监督对待手续费国资产权函[2003]480号档案,Ke Jian Gr财权使筋疲力尽后的使多样化,公司由国有有限性倾向公司改制而成。。这一使多样化使筋疲力尽后,科鉴分类的所有创作如次:    本色棉布合纵投资额股份有限性公司                                99%

成都久盛科学技术开展股份有限性公司                             1%

公报在2003年10月17日讲解。、2003年10月21日、2003年10月28日、2003年10月31日、2004年2月4日、2004年3月4日、2004年8月19日的奇纳河可转让证券报、可转让证券时报。

2、实践把持人处境

■■表格■■

空话期内,马志平,本色棉布长恒实业股份股份有限性公司原使合作,T,并于2004年11月使筋疲力尽产权股票登记簿。。

曹晓竹、范伟的基本处境:

姓名       引起性欲  年纪   国籍  条件利润别的地面           近的五年任务经历

庇护权

曹晓竹      男    34    奇纳河         否              本色棉布长恒实业股份有限性公司

范伟        男    46    奇纳河         否              本色棉布长恒实业股份有限性公司

(六)考虑10%(10%超过)的大肚子使合作

深圳智雄电子股份有限性公司承认3100万个趋势全集,占公司总股票的的%,为公司的其次大使合作。智雄电子于1993年12月8日在深圳登记簿建立,公司登记簿资金为1亿1865万元,法定代劳人杨青正,经纪范围是:剥削计算零碎,行为自动化零碎与方法,矿用策略算机宇宙空间磁力发令员,机电虚构。国际职业,物质供销(非职业化)、专控、据商品与有限性展现。

董事会四个一组之物章、监事、高管与职员

一、董事、监事、资历较深的对待职员的基本处境

姓名      引起性欲    年纪               关税                            任期

侯子强     男      68              董事长                  

董事                        

郝建学     男      43                董事                        

董事长                        

总统200

姜斯栋     男      57                董事                        

清晰的     男      63                董事                        

杨青郑     男      36                董事                        

曹德曹德     男      41                董事                        

副校长                  

杨绍玲     男      57                董事                        

夏一仁     男      42                董事                        

王小青     男      40            孤独董事                         

冯根福     男      48            孤独董事                   2004.5

梁玉良     男      56            孤独董事                         

彭立东     男      56            孤独董事                         

雷小林     男      51            孤独董事                         

欧  富     男      49                监事                        

张忠良     男      57                监事                        

张建平     男      51                监事                         

腱       男      39              副校长                  

高文舍     男      44              副校长                  2004.4

何小勇     男      41              副校长                  

李卫民     男      41          董事会秘书官                         

顾凯       男      46              副校长                  

黄雷       男      40            财务总监                  

王海斌     男      34                校长                  

王  栋     男      32                校长                         

闫子荣     男      43              副校长                         

唐  俊     男      45              副校长                         

邱  韧     男      45              副校长                         

张建国城     男      37          财务负责人                  

财务总监2005.7

陈维焕     男      30            财务总监                         

姓名                       年终持股数                          腊尽冬残持股数

侯子强                          13200                               13200

郝建学                           6000                                6000

姜斯栋                          11000                               11000

清晰的                          16500                               16500

杨青郑                              0                                   0

曹德曹德                              0                                   0

杨绍玲                              0                                   0

夏一仁                              0                                   0

王小青                              0                                   0

冯根福                              0                                   0

梁玉良                              0                                   0

彭立东                              0                                   0

雷小林                                                                  0

欧  富                             68                                  68

张忠良                          10681                               10681

张建平                              0                                   0

腱                                0                                   0

高文舍                              0                                   0

何小勇                              0                                   0

李卫民

顾凯                                0                                   0

黄雷                                0                                   0

王海斌                              0                                   0

王  栋                              0                                   0

闫子荣                              0                                   0

唐  俊                              0                                   0

邱  韧                              0                                   0

张建国城                              0                                   0

陈维焕                              0                                   0

二、董事、使合作单位监事处境辨析

姓名     供职的使合作单位指定        职  务                        供职持续的时间

侯子强   深圳科健分类股份有限性公司      董事长                   1998年5月仅到一定程度

姜斯栋   深圳科健分类股份有限性公司      校长                     1998年5月仅到一定程度

杨青郑   深圳智雄电子股份有限性公司    董事长                   2002年1月仅到一定程度

欧  富   深圳科健分类股份有限性公司      财务处经营               1998年5月仅到一定程度

三、弯垂下来的董事、监事、高层对待者的次要任务经历

(1)董事会构件

1、非孤独董事

侯子强,男,出生于1937,现在称Beijing中学物理系卒业,探索员,国际音响效果领土著名专家。1958年—1964年,奇纳河技术院电子流行音乐探索生;1964年起,奇纳河技术院音响效果探索生任务,延续探索伙计、副研、探索员、所长、博士生圣职者;1985年—1993年,奇纳河技术院副秘书官长、秘书官长;1993到现时,深圳科建分类股份有限性公司董事长。。现为奇纳河技术院音响效果探索生探索员,同时,他也奇纳河孤独非表现董事、宁波成传达勤劳分类孤独董事,从2001年8月到2004年9月,亦为伊通刑柱股份有限性公司的孤独非表现董事;

郝建学,男,出生于1962,探索生学历,电脑软件工程师。曾任深圳华光电脑化妆副总经理经营,深圳智雄电子股份有限性公司董事长,1998年起,公司董事、董事长的关税,公司董事长现时是公司的董事长。,同时,它平静伊顿刑柱董事会主席。。

姜斯栋,男,出生于1948,探索生文化程度,理财学副探索员。一经的奇纳河理财体制改革探索生,使富裕的理财探索经历。1993年2月到现时,深圳科建分类股份有限性公司副校长、常务副校长、校长、董事关税,弯垂下来的科建分类董事长兼校长。

清晰的,男,出生于1942,探索生文化程度,探索员。且麦克匪特斯氏疗法工具的开展、具有20年超过科研任务经历。1962年7月—1985年3月,奇纳河技术院音响效果探索生任务,历任实研、助研、副研;1985年3月—1986年12月,任奇纳河科健股份股份有限性公司副总经理经营、主管工程师;1986年12月到现时,他曾任深圳安科高科学技术股份有限性公司副总经理经营。、总经营、主席打杂,公司董事长现时是公司的董事长。。2000年6月以后,中华人民共和国深圳委副主管关税。

曹德曹德,男,出生于1964,本科卒业。曾在四川机械勤劳探索生、四川省展现手续费、四川汽车勤劳行为室、四川轻型客车岩基公司;1998年4月到现时,历任奇纳河科健股份股份有限性公司副校长、董事关税,现时是公司的董事。。

杨青郑,男,出生于1969,中学文化程度。他在深圳四同盟电子技术股份有限性公司任务。,1998到现时,深圳志雄电子股份有限性公司总经营、主席打杂,弯垂下来的智雄电子董事长。

杨绍玲,男,出生于1948,中学文化程度,理财师。他在奇纳河自西北地造林术新生事物陆军、陕西省甘泉县政府、奇纳河人民新生事物银行延安地面果核小分支、现在称Beijing西四个一组之物小分支。1992年调入奇纳河信达信托投资额公司(已更名为信达投资额股份有限性公司),信达投资额公司事情部副总经理经营。

夏一仁,男,出生于1963,硕士探索生学历。湖南鹅鹅机械财务处原副主管,赖颖大分类深圳金融果核总经营,2000年5月到现时,深圳科普绿色勤劳开展股份有限性公司资历较深的事情总监。

2、孤独董事

王小青,男,出生于1965,美国爱荷华中学理财学博士学位(ABD),财务顾问、投资额征询、风险投资额、有使富裕的并购和企业单位融资经历。。蒙哥马利保险箱国际部前伙计主管、亚洲投资额银行现在称Beijing代表处副校长、深圳中科融投资额顾问股份有限性公司董事总经营、现在称Beijing吉峰勤劳投资额征询股份有限性公司总经营,2002到现时,上海华昌创业投资额对待公司合伙人。

梁玉良,男,出生于1949,卒业于太原理工中学(原山西探索生),在展现投资额、使富裕的资产运营领土经历等。1995年9月—1999年12月,奇纳河华阳奇纳河农业银行财务副总经理经营;2000年1月至2001年6月,现在称Beijing方正新霄壤科学技术股份有限性公司总经营;2001年7月至2002年12月,现在称Beijing东讯科学技术股份有限性公司副董事长,西方同盟刑柱股份有限性公司(香港)表现董事;2003年1月到现时,现在称Beijing金高科学技术股份股份有限性公司资历较深的副总经理经营。

彭立东,男,出生于1949,两年制专科学校学历、资历较深的记账人师、奇纳河登记簿记账人师。他是湖北药厂的记账人。、副科长,深圳理财特区开展分类财务总监,1993年度《理财特区记账人》书在纸上印,1994深圳商品交易会记账人公司,弯垂下来的深圳商品交易会记账人公司主管、首座合伙人,深圳登记簿记账人师协会专业及。

雷小林,男,出生于1954,硕士探索生学历,理财师,嘴周围的地方代劳人,资历较深的地基师。

1985年9月—1990年1月,黑龙江(深圳)理财不相干的联络处处长;1990年1月—1995年4月,任华元总统(分类)勤劳股份股份有限性公司伙计;1995年4月—1998年3月,对奇纳河嘴周围的地方显露办公室深圳分部副主管;1998年3月至2002年3月,任中之元知识产权代劳股份有限性公司总经营;2003年3月到现时,深圳新知识产权征询股份有限性公司董事长。,资金市场探索协商会议副总经理操作、无形资产战术经纪侍者同盟校长。从2004年7月起,山肩深圳世纪高端新食物技术表现副主席;从2004年10月起,宁夏西荣生物新技术股份有限性公司、宁夏西部光荣再生技术股份有限性公司总经营。

(二)中西部及东部各州的县议会构件

欧富,男,出生于1956,两年制专科学校学历。1991年3月—1997年10月,任奇纳河科健股份股份有限性公司设计部经营;1997年11月到现时,任深圳科健分类股份有限性公司计财部经营;从2002年10月起,他还山肩深圳科科传达部财务处经营。。

张忠良,男,出生于1948,卒业于上海科尔勤劳记账人系,记账人师。上海其次十三换算前首座财务长,1990深圳安科高科学技术股份股份有限性公司,弯垂下来的安科财务总监。

张建平,男,出生于1954,卒业于现在称Beijing技术院理工学院。1969年12月至1976年4月,现在称Beijing军区六大炮师;1978年4月—1988年7月,在奇纳河技术院电子流行音乐探索生任务,团委书记、党委行为室副主管;1988年7月—1995年10月,调任中科健驻现在称Beijing

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